Governance

Comitati

Ruolo e composizione



Comitato Remunerazione e Nomine

In linea con quanto consentito dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, sono accorpati in un solo Comitato le funzioni legate alle Nomine e alla Remunerazione. Il Comitato Remunerazione e Nomine è composto integralmente da Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Ha in particolare il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, nella definizione di politiche generali per la remunerazione degli Amministratori e del top management e relativo monitoraggio e con riferimento alle nomine e alla composizione relativamente al Consiglio di Amministrazione.

Composizione

Il Comitato attualmente in carica risulta così composto:

  • Riccardo Delleani - Presidente
  • Annalisa Raffaella Donesana
  • Umberto Mosetti

Funzioni

In materia di remunerazione, il Comitato ha le funzioni di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, in particolare, nell’elaborazione della Politica di Remunerazione e nel monitoraggio della sua concreta applicazione e valutazione nonchè di presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche.

Per approfondire

Per quanto riguarda le nomine, il Comitato coadiuva il Consiglio di Amministrazione, in particolare, nel processo volto alla formulazione degli orientamenti da esprimersi da quest’ultimo agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa dell’organo consiliare stesso in vista del suo rinnovo, in materia di piani di successione e con riguardo ad eventuali cooptazioni.




Comitato Controllo e Rischi per la Sostenibilità

In conformità al Codice di Corporate Governance delle società quotate, il Comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità - composto integralmente da consiglieri non esecutivi e indipendenti - ha principalmente il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, riguardo in particolare alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, alla

valutazione dell’efficacia ed efficienza del sistema, alla redazione dell’informativa finanziaria e non finanziaria e alle politiche in materia di sostenibilità.

Il Comitato assolve anche la funzione di comitato per le Operazioni con Parti Correlate,ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Composizione

Il Comitato attualmente in carica risulta così composto:

Paola Tagliavini - Presidente
Barbara Morgante
Donatella Sciuto


Tutti i componenti del Comitato sono stati valutati in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi ed il Comitato nel suo complesso possiede un’adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società funzionale a valutare i relativi risch


Funzioni

Con riguardo alle funzioni attribuite al Comitato con riferimento alle tematiche legate al Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) ed alla Sostenibilità, il Comitato, tra l’altro:

  • valuta, sentiti il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la Società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei princìpi contabili;
  • valuta l’idoneità dell’informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare il modello di business della Società ed esamina il contenuto rilevante ai fini del SCIGR;
  • esprime pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali;
  • monitora autonomia, adeguatezza, efficacia ed efficienza della Funzione Audit della Società, esaminandone le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza;
  • riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno in occasione dell’approvazione della Relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del SCIGR;
  • esamina e valuta gli indirizzi ed obiettivi generali delle politiche della Società per quanto attiene le materie inerenti la Sostenibilità, esaminando periodicamente l’attuazione delle relative aziendali;
  • monitora il posizionamento e le principali iniziative della Società in relazione alle tematiche di Sostenibilità.


Per quanto riguarda la Sostenibilità, il Comitato tra l’altro svolge funzioni sia istruttorie in merito alla definizione della politica complessiva e del piano pluriennale aziendale - anche rispetto alla coerenza con il Piano Industriale e con riguardo in particolare alle tematiche legate ad ambiente, sociale, governance e innovazione - sia con riguardo al monitoraggio della relativa applicazione.




Con riguardo ai compiti attribuiti al Comitato dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, esso, in particolare:

  • formula pareri preventivi in relazione all’adozione da parte della Società delle stesse disposizioni procedurali che disciplinano le operazioni con parti correlate nonché delle relative modifiche;
  • esprime pareri preventivi sull’interesse al compimento di operazioni con parti correlate e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, è tempestivamente coinvolto (potendo anche delegare a tale scopo uno o più dei suoi componenti) nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.